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                                                                                  赌博技巧:诈骗1.2亿!这个电信诈骗团伙隐身西班牙 曾导演数起千万级诈骗大案 如今被引渡回国

                                                                                  2019-06-08 21:25

                                                                                  诈骗1.2亿!这个电信诈骗团伙隐身西班牙 曾导演数起千万级诈骗大案 如今被引渡回国

                                                                                    6月7日早晨7时许,一架中国民航包机缓缓降落在北京首都国际机场,这架飞机从西班牙起飞,机上坐了94名台湾人,他们因为涉嫌冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗,而被我国警方从西班牙押解回国。

                                                                                    至此,西班牙已分三批共向中方引渡225名电信诈骗犯罪嫌疑人,其中台湾犯罪嫌疑人218人,此外还有12名嫌疑人在等待办理引渡手续。

                                                                                    千万电信诈骗大案频发

                                                                                    故事得从2016年说起。

                                                                                    2016年7月,54岁的北京清华大学黄姓女教授,被骗走人民币1800多万元。据知,对方以中国最高人民检察院领导人身份,以 “信用卡遭冒用盗刷,要监管账户现金”为由,层层推进骗局,后又说女教授涉嫌“洗钱”,须配合资产清查。女教授在清华大学任教多年,自认没犯法,却莫名背黑锅,为证明自身清白,四处向亲友借贷筹钱,直至家属发觉有异报警。

                                                                                    2016年5月上旬,甘肃天水市秦安县的乡村教师范银贵遭遇电信诈骗,其多年积攒、准备用于买房的23万元存款被骗走。一个操着蹩脚普通话的男人自称是警察,他说范银贵的账户涉嫌洗钱,要冻结全部资金。胆小内向的范银贵轻信了,他分两次给对方转去了自己的全部积蓄,等他反应过来,为时已晚。之后,难以承受打击的范银贵上吊自杀,留下妻儿相依为命。新闻报道此事后,引发广泛关注。

                                                                                    2016年4月,杭州人苏某接到电话,对方自称是上海徐汇区公安机关的警官,说他的账户受到威胁,要求他把卡内的钱,转移到所谓的“安全账户”。对方让苏某打进“银监会”的一个账号,18天内,苏某的四张银行卡,分别被转走216700元、239750元、99920元和530多万,包括部分外币,总金额达到1568万。

                                                                                    2016年3月,山东的任女士接到陌生电话,几名男子分别冒充某市公安局及检察院工作人员,以任女士涉嫌洗钱犯罪需要交审查资金的名义,指使其操控本单位账户网银,将单位多个账户内的1500万余元人民币骗走。

                                                                                    ……

                                                                                    2016年上半年,北京、江苏、浙江、广东等地接连发生多起涉案千万元以上的重大案件,被骗群众损失惨重。

                                                                                    案件线索指向西班牙

                                                                                    公安机关经侦查后发现,大量案件线索居然指向遥远的西班牙!

                                                                                    警方在西班牙境内发现大量台湾人操盘的电信网络诈骗窝点,与境内诈骗集团骨干成员相互配合,通过冒充公检法机关工作人员实施诈骗活动,对中国大陆民众疯狂实施诈骗,堪称电信网络诈骗圈中的“头部操盘手”,多起性质恶劣、金额巨大、影响严重的案件均出自其手,包括上述清华大学教授被骗1800多万元,甘肃教师被骗光积蓄后绝望自杀,以及广东惠州“炒黄金”陷阱让700多人上钩、金额超过3400万……据统计,该诈骗团伙涉案几千起,诈骗资金总额达1.2亿元人民币。

                                                                                    据知,中国台湾诈骗犯罪集团以高薪许诺招募诈骗话务人员,话务人员到达在西班牙设立的诈骗窝点后,由专人统一管理,其护照和手机往往统一收缴保管,不得与外界联系,不得随意外出,以防止其泄露行踪。

                                                                                    “长城行动”雷霆出击

                                                                                    公安部对此高度重视,从2016年起先后多次派员赴西班牙开展执法合作,与西班牙国家警察总局组成联合专案组,追查电信网络诈骗窝点,查找犯罪嫌疑人,收集固定违法犯罪证据。

                                                                                    2016年12月13日,代号为“长城行动”的联合抓捕行动正式开始,中西警方彻夜未眠。一举捣毁位于马德里、巴塞罗那、阿利肯特等地的诈骗窝点13个,抓获并在西班牙羁押犯罪嫌疑人237名,缴获了电脑、手机等一大批作案工具,涉案金额达1.2亿元人民币。

                                                                                    “集中逮捕时,冲入的西班牙警察甚至发现里屋的犯罪嫌疑人已经在焚烧诈骗话本等资料,原来他们屋外安置了摄像头,提前发现了警察。”据亲历抓捕的相关民警介绍,犯罪嫌疑人除了采用安装摄像头、伪装空调外挂机等手段逃避打击,还通过纸箱加隔音棉的方式制作了一个个小小的隔断,以防打电话时互相干扰暴露。

                                                                                    三年引渡225名嫌疑人

                                                                                    由于相关案件的受害人全部为大陆居民,为彻底查明全部案件事实, 2017年1月,中方正式向西班牙外交部递交了犯罪嫌疑人引渡请求书。经过2年多的庭审程序,西班牙国家法院二审作出判决,同意将“长城行动”全部犯罪嫌疑人引渡给中方。

                                                                                    公安部刑侦局电信网络犯罪侦查处处长楼先迪介绍,7号押回的94名犯罪嫌疑人已经由北京、江苏、浙江、广东四地公安机关的办案部门分别带回。“历时3年,西班牙已分批共向中方引渡225名电信诈骗犯罪嫌疑人,仍有12名嫌疑人在等待办理引渡手续。钱款一旦到账,会以最快速度向被害老百姓返还。”

                                                                                    据了解,“长城行动”是我国首次与欧洲国家联合开展打击电信网络诈骗违法犯罪警务执法合作行动,也是我国警方跨境打击电信网络诈骗违法犯罪联合行动中规模最大、战果最丰硕的一次,重创了台湾电信网络诈骗犯罪集团,有力震慑了此类违法犯罪活动。此次行动历时之久、出动警力之多、引渡人数之多,在世界各国执法合作史上、引渡史上尚属首次。

                                                                                    公安部刑侦局局长刘忠义表示,“目前在我国边境、中缅边境、东南亚地区,有相当一部分的犯罪集团和犯罪分子,疯狂对我境内的公民进行诈骗,中央领导和公安部领导已作出了指示,我们下一步加大打击力度,不论犯罪分子躲到哪个国家、藏在哪里对我国人民进行诈骗,我们都会一追到底,将其缉拿归案,保护人民群众的财产安全。”